宁波华翔:独立董事2008年度述职报告(李旦生)_白云山(600332)_公告正文_财经

宁波华祥:2008年度孤独董事岁入(李丹胜)

2008年度脚底董事说

1宁波华祥电子股份股份有限公司孤独董事2008年度述职说

使合作和使合作代理人:

个人作为宁波华祥电子股份股份有限公司(以下略语“公司”)的孤独董事,在2008年,争辩公司条例、在起作用的创立证券上市的公司孤独董事的控制联想、方向和涉及法度的整齐的和想要,宗教信仰给予孤独董事的负责任,陪伴公司的相互关系国民大会,

与董事会涉及事项的孤独联想,保卫公司和使合作的红利。我现时2008岁

给予孤独董事的负责任,向使合作说。;

一、2008年度列席公司国民大会

(1)董事会的国民大会

这个名字麝香在往年陪伴。

董事会人数

亲自列席次数付托列席次数开票条款(支持次数)受传唤时未出庭次数李丹笙 55000

(二)的使合作国民大会2008国民大会,我亲自陪伴了公司的2008年第三、暂时使合作大会四次国民大会。

二、正式的对2008公司相互关系国民大会的孤独联想

1、2008年7月24日,孤独董事的联想给公司规定使获得:

宁波华祥桩分店——辽宁陆平机具股份股份有限公司因产品军事]野战的发挥致使行程存款不足,提议辨别向中国1971银行铁岭分科和巴专款。,宁波华祥为陆平机具是你这么说的嘛!专款规定最高额使获得抵押品,钱辨别为4。,000元人民币2000万元,使流产年。;另单独桩使合作,宁波中国1971北京的旧称华翔大金,宁波建立银行居第二位的分科适合荣誉,宁波华祥为井上华翔持续规定最高额使获得抵押品,钱为3,人民币500万元,年。

本人作为宁波华祥的孤独董事对相互关系条款停止了相识的人,搁置起来相互关系人,作出以下评论:短暂拜访2008年6月30日的2008份脚底董事说2,Lu Ping机的资产负债率;花溪的资产负债率,这是Lu Ping机具使获得的4。,000万元、2,华翔000元,3口井,500万元都不超越宁波华祥净资产的10%;本公司为桩使合作抵押品钱不莫,陆平机具和井上华翔公司经纪不变,有良好的偿债生产能力。争辩相互关系整齐的,本抵押品不喜欢请教使合作大会仔细考虑的。

本公司只规定了单独为桩分店抵押品。,是你这么说的嘛!抵押品事项的决策顺序契合、公司次要法规。桩分店的抵押品,给予通信的的顺序,对公司和使合作无伤害、主要地中小使合作红利的行动。

2、2008年11月28日,对为桩分店规定抵押品及变动募集资产放映“一部分研究与开发磁心放映”家具科目颁发孤独董事联想:

1)、宁波华祥桩分店——宁波玛克特汽车饰件股份有限公司因产品军事]野战的发挥致使行程存款不足,中国1971银行象山分科和象山银行荣誉适合,宁波华祥为玛克特规定最高额使获得抵押品,钱辨别为1。,5万元、30万元,年三年。

宁波华祥桩分店——宁波安通林华翔一部分股份有限公司因产品下令,中国1971银行宁波高新区分科适合荣誉,宁波华祥为宁波安通林规定最高额使获得抵押品,钱为2,人民币000万元,年。

本人作为宁波华祥的孤独董事对相互关系条款停止了相识的人,搁置起来相互关系人,作出以下评论:

到2008年9月30日底,资产负债率的均衡是;这是4个行情的使获得。,500万元不超越宁波华祥净资产的10%;本公司为桩使合作抵押品钱不莫,公司事情不变性,有良好的偿债生产能力。

到2008年9月30日底,宁波安东丛林的资产负债率;这是宁波安东林2的使获得,000万元不超越宁波华祥净资产的10%;本公司为桩使合作抵押品钱不莫,Anton Lin在宁波的本国使合作也规定对等抵押品。,公司眼前经纪不变。,有良好的偿债生产能力。

争辩相互关系整齐的,本抵押品不喜欢请教使合作大会仔细考虑的。2008年独董述职说3本公司只规定了单独为桩分店抵押品。,是你这么说的嘛!抵押品事项的决策顺序契合、公司次要法规。桩分店的抵押品,给予通信的的顺序,对公司和使合作无伤害、主要地中小使合作红利的行动。

2)、公司2006年非越过发行证券募集资产放映“一部分研究与开发磁心”原基址图由公司司令部在宁波江北家具,投入3基址图,650万元,施工期为年,曾经推迟。。增强放映的家具、放慢工程建立钻井速度,公司拟应用募资基金抵达独资企业。。

该放映将尽早起动并投入使用。,将增进托公司研究与开发主力,有助于增进当权派公司的磁心竟争能力,正量应对越来越复杂的海内外行情。

3、2008年12月24日,对公司吸引住2008年度审计机构颁发孤独董事联想:

公司原2008年度财务审计机构——浙江西方会计公司股份有限公司(以下称“浙江西方”)与浙江天健会计公司股份有限公司合变成“浙江天健西方会计公司股份有限公司(以下称“浙江天健西方”),浙江东部的人性、事情将并入浙江天健西方,本人商议了涉及材料。,符合公司请求浙江天健西方为公司2008年度的财务审计机构。

三、日常任务条款

2008年,我曾经仔细给予孤独董事的负责任,列席董事会国民大会和使合作大会;由

董事会大决策,本人曾经审察了公司规定的人和人。;针

公司产品经纪条款、支配和室内的C等零碎的构造和家具,本人正听取公司的说。,时限的现场任务,年超越10天。

2008年,本人专注于宁波的花溪、宁波玛克开裂几家分店停止了强调考察,抵达现场、获取下令的人和人,整齐的崇拜者,保卫公司和小的法定权益。

同时雄辩的单独孤独董事,正量课题相互关系法度法规和次要法规,陪伴Shenz规划的孤独董事一系列相关的事情,增进加浓对相互关系法度法规尤其屈尊做某事标准的公司条例人管理创作和防护办法社会大众股使合作权益等军事]野战的的看法和拘押,增强防护办法公司和投入者红利的生产能力。,塑造感觉防护办法大众使合作权益。2008年度脚底董事说42008年说,全球金融危险也使中国1971经济发作了巨万杂耍。,海内汽车行情摆脱前、后、后的现在的,宁波华祥主营事情也受到较大冲击力 ,2009宏观经济不可靠、汽车制造业的兴旺发达、都将给宁波华祥各项任务产品挑动,本人提示公司面临危险。,增强分店的支配势在心行、集成任务,即时采用无效办法,保存公司不变、健康开展,为公司的下一步开展使沉淀了良好的根底。。

从一边至另一边是我在2008的说。, 2009年我将持续做到孤独公平地给予负责任,稳健的、仔细、殷勤的、宗教信仰给予孤独董事负责任,保卫公司的全体红利和法定权益,我的联系信息如次:

我的联系信息如次:

李丹笙: li-ds@

李丹笙

2008年4月22日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注