中航重机:2016年度股东大会会议文件

中航重机股份有限公司 2016 年度股票持有者大会 会 议 文 件 中航重机股份有限公司 二 O 166年4月26日 中航重机股份有限公司 2016年度股票持有者大会流行的事物 (2017 年 4 月 26 日) 一、议论工夫:2017 年 4 月 26 日(星期三)午前 9:00 二、议论安放:北京的旧称市朝阳区安静门外小东北里 14 号 A 座 8 层 三、致敬酒辞者:李学勤教练机 四、参加人:(一)公司股票持有者和股票持有者依据代表; (二)公司特别感应届董事会社员; (三)公司特别感应届中西部及东部各州的县议会社员; (四)公司最高年级的指导参谋; (五)董事会来访的专门律师。 五、议论流行的事物: 主 工夫 内 容 持 人 9:00~9:05 一、李学勤主席绍介议论流行的事物 二、各种的股票持有者逐项沉着议论用意 1、《在起功能的 2016 年度公报全文和 2016 在起功能的年度公报摘要的议论 案》; 2、《在起功能的 2016 在起功能的董事会责任年度公报的用意; 3、《在起功能的 2016 在起功能的中西部及东部各州的县议会年度责任音色的用意; 胡 4、《在起功能的 2016 在起功能的孤独董事年度公报的用意; 晓 5、《在起功能的 2017 年度市简介; 峰 9:05~10:00 6、《在起功能的 2016 年度决标表 2017 年度财务预算音色 先 用意》; 生 7、《在起功能的 2016 在起功能的年度到达分配打算的用意; 8、《在起功能的 2016 日常关系市的年度演奏 2017 年度每日衔接 市清单预测; 9、论管排间的中期票据的表示与选择发行 短期融资券; 10、在起功能的修补孤独董事薪酬的用意。 1 三、各种的股票持有者对各同上娱乐停止了开票表决 1、李学勤主席读出的监票员说话、出纳员名单,请教大会经过(拿 … 来说) 看待开票); 2、上述的用意应逐案停止封面开票表决。; 3、现场开票数数水果; 10:00~10:20 4、监事代表读出的开票表决水果; 5、董密孙吉炳的阅读 2016 年度股票持有者大会产生; 6、北京的旧称佳源专门糖衣陷阱证词专门律师颁发年度股票持有者大会 法度异议。 四、致敬酒辞者宣告议论决议 2 清单1 在起功能的2016年度公报全文和2016在起功能的年度公报摘要的议论案 入席股票持有者: 公司2016年度公报全文和摘要先前公司特别感应届董事会最初的秒秒秒秒次议论沉着通 过,详细的内容已在《上海证券报》marc上见报。、《奇纳河证券报》、《证 证券时报与上海证券市所网站。 现提请股票持有者大会沉着。 中航重机股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 26 日 3 娱乐二 在起功能的董事会2016年责任音色的用意 入席股票持有者: 2016年董事会经纪效果、财务状况、投入条款、内幕的把持与直立支柱运作 对该球的责任停止了总结。,辨析了在的要紧效果和在的次要成绩。, 对董事会议论召集、沉着用意及董事表示,和2017年的扩张物同上 布置了压力责任。。 这同上娱乐已在特别感应届最初的秒秒秒秒次议论上沉着经过,2016年董事会 责任音色应请教公司股票持有者大会。 高于安排,请沉着。 中航重机股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 26 日 4 附件一: 2016年度董事会责任音色 一、音色期内公司全套服装经纪条款 (一)音色期内公司经纪条款的追溯 音色期内,公司使掉转船头营业收益 536,856 万元,同比落下 ;总到达 28,846 万元,扭亏增盈;参加于股票上市的公司股票持有者的净赚 24,246 万元,使掉转船头的参加 地方政权机构公司股票持有者起飞惯常利弊得失后的净赚 16,681 万元,均扭亏增盈。 (二)公司经纪放映在 公司当播音员 2016 年度经纪放映中,使掉转船头收益的放映 60 亿元,使掉转船头总到达 额 亿元。公司当年使掉转船头营业收益 亿元,达到结尾的市简介 ;使掉转船头 总到达 亿元,达到结尾的市简介 。 2016 年度收益未达到结尾的市简介次要原因:Shixin收益落下 ,未完 助手年放映。 二、董事会为公司上菜用具将要遭到报应扩张物的根究与辨析 (一)宣称竞赛格式及扩张物涌流 1。策略细节与房地产扩张物必要量 十二五以后,民族明白把高端装置粗制滥造作为战术新兴房地产,它还引入了加拿大策略。 快复兴装置粗制滥造的策略,方位编造铸件、根底零件、特种原料交配技术 水平的上涨;养育了大师装置压力调查与冲洗机构 必要线索根底设施的谷粒技术,大的特种适当人选成形行动技术的扩张物,用力推 特别给予帮助;国防科学技术工业界扩张物同上空军将领上进使掉转船头学术语作为制约武器装置扩张物的 溃瓶颈路段经过,下划线概括行使掉转船头技术。 奇纳河建造范围一直的战术设想,经济学的扩张物新动力,吸引异性 国际制作通道,最最装置通道,为国际装置粗制滥造的扩张物给予了意外的。。2015 1989年奇纳河养育 “奇纳河使掉转船头 2025年战术设想,促进装置粗制滥造走向智能化 化构象转变晋级,依托科学技术引入、减轻能耗、缩减细节污染、增大经济学的效益、提 升竞赛分娩率、使掉转船头可继续扩张物。民族十三五伸出提议继续是 扩张物装置使掉转船头等战术和新兴房地产。 军民混合是民族战术,地基加固、房地产、科学技术、训练、社会上菜用具平行要紧 5 点域音乐会,助长经济学的建造与民族经济学的音乐会扩张物、抵消扩张物、兼容的扩张物,加紧构成 全基本原则、多球、军民吃水混合高效扩张物榜样。以军品认为优先的股票上市的公司, 在存在的军民制作中,工业界原因于、论技术同源性性的混合与扩张物,当权派在民品宣称的崇拜者 增进拓展事情,放宽民企。 十三五时间,航空武器装置大尺度交付和新装置形成将进入, 航空国防制作粗制滥造集市空的波动。国际空中勤务集市将抚养年均水平的 8%的增 长,行航空集市潜力将增进假释,公务机集市使复苏,国民间的直升小船等擦着水面疾驶 必要量跨绳式增长。据空中客车公司称 2013 年预测,将要遭到报应 20 年全球新增国民间的小船等擦着水面疾驶必要量量 约为 万架,总付出代价达 万亿财富,国际航线转包集市潜力宏大。 上述的策略细节及宣称扩张物必要量为公司主营事情的增长到达了新的意外的和动 能。 2.宣称状态及扩张物涌流 (1)编造宣称专业遵从、房地产链延伸、从高端制作到高端细致的的互换是 跟随我国经济学的建造的扩张物,国际编造宣称扩张物感光快的,集市满足的 宏大。但我国编造宣称集合度较低。,特别化水平的不高,宣称竞赛敏锐的,特别化整 河市工业界扩张物涌流。同时,与往国外的比拟,特种浇铸当权派 环节,不有着房地产链全套服装优势,受到上流原料和下流客户的挤压,房地产链的 延伸、制作向高端紧密化互换是大势所趋。 (2)液压换热器房地产晋级势在心行 在高铁、公路等根底设施及耕作现代化建造的迫使下,集市对工程、农用机 械的必要量将会继续养育,液压根底件和换热器制作将诈骗牧师、波动的集市。 但眼前的房地产投入过高,竞赛敏锐的,高端集市被往国外的上进当权派占据,最最在供给实地的 变革布置盘问,修补房地产规划,使掉转船头房地产晋级势在心行。,顶替 出口、零碎复杂的、机电使联合已适宜工业界扩张物的涌流。 从眼前看,公司各项事情的竞赛格式缺勤制作,不披露 印象公司将要遭到报应经纪业绩和到达的代理人。 (二)公司扩张物战术 1。指导思想 强调上菜用具国防与扩张物经济学的的音乐会扩张物,从事惯常地进行房地产、基本技能、产融兼有、 相互助长原则,聚焦谷粒房地产、付出代价使掉转船头为根底,依托技术引入 6 以分娩率建造和谷粒竞赛力建造认为优先线,上涨指导榜样、市榜样、体制机制引入, 以房地产有理规划为抵押品,深化军民混合,以冲洗股为谷粒、放宽压力、 驱赶严厉地批评与打赌,确立或使安全我国民航专业平台的根底位置,对国际集市的印象 力,超前编造与浇铸、高端液压使联合等事情的可继续扩张物。 2.当权派愿景 奇纳河航空激烈的小船等擦着水面疾驶的愿景是适宜一流的专业上菜用具商,经过励 高端装置编造的扩张物、高端液压使联合等根底房地产,脸全球客户 给予优质的制作和上菜用具。 三。事情扩张物忍受 (一)伪造事情 锻铸事情以高端特种适当人选锻铸件使掉转船头为谷粒,上涨技术调查与冲洗水平的和谷粒分娩率, 使掉转船头锻铸事情的统筹和规划,上涨锻铸事情的竞赛力和把持力。在统筹伸出、研 发、集市,在达到结尾的内幕的遵从的根底上,年航空零碎表里锻使联合、集市、 技术、人才、指导和别的互相牵连资源,上下流延伸,原料成型行动 转向东方构象转变晋级,增大编造当权派全套服装谷粒竞赛力,适宜高端编造、铸件的全套服装解 终极解决打算上菜用具给予商。指派奇纳河航空锻铸地主平台,使掉转船头我国特种适当人选编造浇铸业 的支配的位置。经过烙印建造,国际商业扩张物,无效的融入把接地航空房地产链。 (2)高端液压复杂的事情 由于航天的高端液压集成事情,向船舶、兵器、电子球的张开,进 精心制作的航空技术优势,强调军民混合,开始美国高端液力换热器集市 场。无效的上涨技术调查与冲洗分娩率,精心制作的特别化优势,励顶替出口,助长制作晋级 代,互相牵连资源遵从,向零碎解决打算扩张物。航空制作的谨小慎微的化,现场非航空国民间的本领 在国际指挥的根底上放慢国际集市的扩张物,适宜国际首领、国际知名机关 一致解决打算和谷粒部件上菜用具给予商。 (三)经纪放映 1、新年市简介 收益放映(1亿财富) 到达目的总和(亿元) 55 2017 年公司使掉转船头收益的放映 55 亿元,同比增长 ;放映总到达额 亿元,比头年落下 。 7 总到达目的落下的次要原因如次:2016 将非惯常代理人编号年度总到达,剔 而且再犯代理人的印象,2017 年度放映经纪到达比头年养育 。 2、新年责任放映 公司 2017 年度责任的总体思绪是:稳步前进、深化变革、抢抓意外的、提质 互换是责任的主基调,强调战术刚硬的的,稳步促进十三五伸出诞,增进 完成瘦身锻炼责任增大集中和效益,精心制作的集市支配的功能,增强的力量集市扩张物生机,放慢 构成军民混合吃水扩张物格式,助长制作组织修补与房地产转变走,注意展现 经济学的运转集中与效益,为使掉转船头第十三五放映目的镜头坚固根底。 编造宣称要展现谷粒主营事情位置,音乐会集市、技术、工业界与协作扩张物,实 稳中求进,以客户为精髓,增进胶接剂技术优势、起重集中、减轻本钱,同时, 民品生根于胜任的宣称、技术同源性、与出身忍受胜任的的值,民品逐渐晋级、外贸收益 占比;宏远、安大、景航、优良公司的民品和外贸事情应通道 和客户端。 高端液压集成房地产要追求战术协作,深化房地产规划,依托产学研平台,聚焦 液压、HE等中高端谷粒零件的分娩使掉转船头,放慢国际顶替出口走,复兴大众 制作事情。梨园公司要稳步增大航空水平的、航天制作收益上胶料,减轻制作本钱。永红宫 公司抚养航空制作的波动增长,民航溃,增进完成时国民间的制作组织,同时 经过增大制作机能和本钱优势,上涨在国际集市的铁钳位置和上胶料。 三、董事会日常责任 (一)音色期内股票持有者大会召集条款 2016 年,召集年度股票持有者大会的董事会 1 次、暂时股票持有者大会 1 次,沉着经过 了 12 同上娱乐,详细如次: 议论届次 召集日期 议论用意称呼 产生条款 2015 年度股票持有者 装填物思索 2016 年 4 月 26 日 2015 年度公报等。 10 同上娱乐 大会 过 1。论失业 2016 年度听者 2016 当年最初的次 建造性搬动 装填物思索 2016 年 9 月 12 日 暂时股票持有者大会 2.论修正公司条例 过 案 (二)音色期内董事会的召集条款 2016 年,公司设董事会 8 次,共沉着用意 38 项。朝内的,活期议论 4 乘(整个情况) 8 该部在现场召集议论。,沉着和经过活期音色等。 32 同上娱乐;暂时议论 4 附带(信件器) 式召集 3 次,现场开票与信件开票相兼有 1 次),沉着和经过 6 同上娱乐。 (三)回购持续的时间监事、董事的调查 2016 年度,董事会社员,慎听公司的运作 指导层的责任汇报、领先当心的当权派方针决策调查与方针决策,屡次为公司上菜用具级别或职位较低的当权派吐艳 扩张物了深化的调查责任。。详细如次: 工夫 安放 调查当权派 调查方法和参谋 个人测量部 景德镇 江西京杭 (胡晓峰、倪显平、罗霖斯、激浪) 个人测量部 德阳 德阳双 (胡晓峰、罗霖斯、激浪) 宏源公司、特材 个人测量部 西安、青海 公司、健全的公司 (胡晓峰、罗霖斯、激浪) 个人测量部 苏州 苏州梨园 (胡晓峰、罗霖斯、激浪) 四、董事会责任的次要效果 1、董、监、高社员变更:2016 年度,董事会搁置了一名副总统,董、 监、最高年级的社员缺勤发作大师多样。 2、董事会借道静脉输液法的行使职责是。2016 战术与投入董事会社员 桂舟永红将执行无锡马山永洪本钱分店、奇纳河民航优良股票持有者私下的股权让、中航新 中航汇腾用桩区分能量让 20%股权、奇纳河航空新能量投入建造雷州风电伸出、 陕西宏远停产西安宏远航空适当人选成型公司、国航新能量让成都爱斯基华 55% 股权、精锻制作组织等大师方针决策事项,在董事会议论先于 资历预先判断和沟通,它抵押品了同上终极方针决策的科学性和无效性。;预算指导手续费 公司经纪放映、财务预算和会计工作音色、中航新能量全资分店金州(包工)工 司中牧师专款给予担停止了复核;审计及风险把持委员会为公司上菜用具的年度审计、会计工作 会计工作师事务所私下的沟通、公司对这些事项停止了刚硬的的审计和监视;提 手续费对direc的资历养育了审察异议。。 3、在 2016 年,董事会极度的珍视预算把持,使电动车辆沾光,必要公司 指导者应刚硬的把持建造同上投入,在预算内冲洗,仔细预算刚硬的给予帮助 行;对已动身同上,盘问增强给予帮助,按工夫包装材料达到结尾的验收,尽快使掉转船头效益; 股权投入与违世同上必要量的效益评价,我们的必须采取措施投入于牧师损失 9 底液。 五、董事会各专门手续费的业绩 董事会战术投入手续费、预算指导手续费、审计及风险把持委员 会、薪酬与出口手续费和直接行动手续费得五分专门手续费。2016 年度,各专门手续费 无效的扩张物责任,孤独董事仔细负担义务,直立支柱公司经纪、董事会科学方针决策 它起到了无效的的功能。。 战术与投入手续费 2015 编制快速地流动中为公司上菜用具年度公报的预沉着,为公司上菜用具的装填物思索 市放映的有理性与可使掉转船头性;督导必要公司明白主业战术场所,搁浅部署兵力 目的、完成标志柱责任、执行途径的盘问,对存在伸出的深化根究与调查;刚硬的复核 当权派投入同上调查音色、从有限元辨析看公司投入同上清单;持 继续关怀建造同上时刻表、预算演奏和预感效益;关怀公司扩张物 快速地流动说得中肯风险。 2016 年 3 月,公司预算指导手续费 2016 审计年度财务预算打算,仔细 负担义务,为公司上菜用具 2016 年度财务预算专业异议,将被审计和称赞的预算支出方 本案请教董事会沉着。。 审计及风险把持委员会仔细负担义务,在 2015 每一年报前就公司互相牵连条款与会 会计工作师事务所先前停止了一体片面的快速地流动。、慎沟通;为公司上菜用具编制的 2015 年度财务音色说得中肯事业用意 见,与公司吸引住的会计工作师事务所沟通,并发行了一对 2015 年度决标表的封面审察 异议,精心制作的了审计手续费的监视功能。 2016 年 1 月 25 日,直接行动手续费召集 2016 当年最初的次暂时议论,赞成解雇胡海 尹教练机的副总统职业,董事会沉着经过后失效。 10 举措三 在起功能的中西部及东部各州的县议会2016年责任音色的用意 入席股票持有者: 中西部及东部各州的县议会对 2016 年度议论召集、沉着用意及监察人表示,对年度 公司财务状况、投入条款、内幕的把持与直立支柱运作作和董事、高管业绩监视条款等。 这实地的的责任摘要。 这项用意已在特别感应届最初的秒秒秒秒次议论上沉着经过,现将《2016年度中西部及东部各州的县议会 责任音色应请教公司股票持有者大会。 高于安排,请沉着。 中航重机股份有限公司 中西部及东部各州的县议会 2017 年 4 月 26 日 11 附件二: 2016 中西部及东部各州的县议会责任年度公报 一、中西部及东部各州的县议会的责任条款 2016 年,公司召集合西部及东部各州的县议会 5 次,朝内的活期议论 4 次,整个为现场方法召集, 沉着和经过活期音色等。 11 同上娱乐;暂时议论 1 次,信件开票表决花样召集,沉着经过 了 1 同上娱乐。 召集议论的次数 5 工夫 中西部及东部各州的县议会议论称呼 中西部及东部各州的县议会议论本题 1、《2015 年度公报和 2015 每一年 度音色摘要》;2、《2015 年度监事 会责任音色》;3、《2015 年度财务 决标音色和 2016 年度财务预算报 告》;4、《在起功能的报酬众环海华会计工作 第五届中西部及东部各州的县议会第十一 2015年会计工作师事务所(特别普通包起来) 年 2016 年 3 月 16 日 秒秒秒秒次议论 审计费水平的表;5、《在起功能的 2015 关系市年度演奏 2016 年互相牵连系数 安排市预测;6、《在起功能的 2015 年度募集资产的寄存和应用 的专项音色》;7、《2015 内幕的年份 把持评价音色。 第五届中西部及东部各州的县议会第三秒秒秒次议论 论做切片集资同上储蓄资产的应用 2016 年 4 月 15 日 暂时议论 在起功能的永远供给流动资产的用意 第五届中西部及东部各州的县议会第十二秒秒秒次议论 1、《2016 年最初的一节音色全文及正 2016 年 4 月 16 日 秒秒秒秒次议论 文》 1、《2016 半年度公报全文及摘要 第五届中西部及东部各州的县议会第十三秒秒次议论 2016 年 8 月 23 日 要》;2、《在起功能的 2016 上半年保藏 秒秒秒秒次议论 资产寄存应用条款专题音色。 第五届中西部及东部各州的县议会第十四秒次议论 《2016 年度第三一节音色全文及修正 2016 年 10 月 26 日 秒秒秒秒次议论 文》 二、中西部及东部各州的县议会为公司上菜用具依法运作条款的孤独异议 中西部及东部各州的县议会称,合法无效的公司方针决策程序,股票持有者大会、董事会的决议很深受欢迎 的预定,完成时的内幕的把持名物,构成了关系上地完成时的指导机构。、方针决策机构、监视机 组织私下的制衡原则。公司董事、执行董事和别的最高年级的董事 2016 在责任, 廉洁勤政、忠于职守,刚硬的遵守民族顾虑法度、规章名物和公司规章名物, 12 励为公司的扩张物主管,年终指派的责任达到结尾的得精致的;当年缺勤发行 教会中的任职者董事、执行董事和别的最高年级的董事给予帮助职业时有违背法度、法规、《公司条例》 或伤害本公司股票持有者恩惠的行动

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